תושב ניופורט ביץ' בעל אזרחות כפולה — אמריקאית ואיראנית — המנהל חברת טכנולוגיה, נעצר ביום רביעי על ידי רשויות האכיפה הפדרליות. התובעים מאשימים אותו בהפרת הסנקציות של ארה"ב נגד איראן על ידי הברחת ציוד מחשבים רגיש למדינה זו, ובשימוש ברווחים כדי לבנות את האחוזה שלו. ג'משיד גומי (Jamshid Ghomi) — המייסד, הבעלים והמנכ"ל של חברת Faraz Pardaz Rayaneh Co. שמקורה בטהרן, חברה לרשתות מחשבים — הואשם בקשירת קשר להפרת "חוק סמכויות הכלכלה הבינלאומיות לשעת חירום" (IEEPA), על פי הודעת משרד התובע הכללי של ארה"ב.
פרטי ההאשמות ושיטת הפעולה
• עקיפת הסנקציות: התובעים הפדרליים טוענים כי במשך למעלה מעשור, גומי (כיום בן 63) השתמש בחברה שלו כדי לעקוף את הסנקציות. הוא רכש ציוד מספקים בארצות הברית, ניתב אותו דרך חברת קש שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות, ולאחר מכן הבריח אותו לאיראן.
• היעדר אישורים: כדי לייצא ציוד כזה לאיראן באופן חוקי, גומי היה זקוק לרישיון מהמשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) של מחלקת האוצר האמריקאית — אישור שהתובעים אומרים כי מעולם לא קיבל.
• היקף ההברחות: בין השנים 2014 ל-2018 לבדן, גומי מואשם בהברחת יותר מ-250 טונות מטריות של ציוד רשתות לאיראן. המכירות השנתיות של החברה שלו עלו על 10 מיליון דולרים.
• קהל הלקוחות: בין הלקוחות היו מאות חברות וגופים ממשלתיים איראניים, כולל "חלק קטן יחסית אך משמעותי מאותה פעילות עסקית (עבור) מערך הגרעין והצבא של המשטר האיראני".
הלבנת הון והונאת מס
"מר גומי בילה שנים בניצול המערכות הפיננסיות וערוצי הרכש של ארצות הברית כדי להעביר ציוד מפוקח לאיראן, תוך הסתרת פעילותו מאחורי חברות קש ותיעוד מזויף." — דארן ליאן, סוכן מיוחד בפועל האחראי על מחלקת החקירות הפליליות של ה-IRS בלוס אנג'לס. התובעים טוענים כי גומי הלבין את רווחי העסק הבלתי חוקי לתוך ארצות הברית:
1. הוא העביר 15 מיליון דולר מאיראן לחשבונות הבנק שלו בארה"ב ולחשבון נאמנות לבנייה שבשליטתו.
2. הוא דיווח בכזב ל-IRS (רשות המיסים האמריקאית) כי הכסף הוא "ירושה זרה".
3. לאחר שרכש מגרש פנוי בניפורט קוסט תמורתכ- 4.5 מיליון דולר בשנת 2010, הוא השתמש בלמעלה מ-10 מיליון דולר מהכספים הבלתי חוקיים כדי לבנות שם אחוזה.
4. במקביל, גומי דיווח על הכנסה אפסית כמעט בדוחות המס שלו, ובשבע שנים שונות אף דרש את "זיכוי מס הכנסה מעבודה" (EITC) — הטבת מס המיועדת לעובדים ומשפחות בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית.
ההשלכות המשפטיות
התביעה בארה"ב רואה בחומרה רבה את שיתוף הפעולה עם מדינה המוגדרת כנותנת חסות לטרור. הרשויות מתכוונות לדרוש עונש מאסר בפועל ולפעול לחילוט נכסיו, כולל האחוזה שלו בניופורט ביץ' שערכה מוערך ב-35 מיליון דולר. אם יורשע בהאשמות המיוחסות לו, גומי עומד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר בפועל בבית כלא פדרלי.
