כפיר לוי (43), החשוד כי כיהן בתפקיד בכיר ברשת הונאה ישראלית-אירופית שפעלה במזרח אירופה בתחום הפורקס והאופציות הבינאריות והונתה אלפי אזרחים ברחבי היבשת, נעצר בפיליפינים כשנה וחצי לאחר שנמלט מבולגריה, שם פעל. לוי חשוד בהונאה רחבת היקף, במסגרתה בין השאר נעקצו מאות אזרחים גרמנים בהיקף של כ-6.3 מיליון יורו בין השנים 2016 ל-2019. הוא עומד בפני שורה של אישומים חמורים וכבר בפברואר 2020 הוצאו נגדו שני צווי מעצר בבית משפט במחוז במברג בבוואריה.
בתקופה האחרונה הרשויות בארה"ב, אירופה ובישראל החלו להגביר אכיפה כנגד קבוצות המבצעות הונאה בתחום האופציות הבינאריות, הפורקס והמטבעות הדיגיטליים. בתחילת החודש פשטו חוקרי מפלג הונאה על משרדי חברת פורקס בתל אביב ועצרו 26 חשודים בהונאה, במסגרת מבצע מעצרים מתואם, במסגרתו בוצעו במקביל מעצרים במדינות נוספות על ידי רשויות אכיפה בחו"ל. בחקירה זו ההתרעה הגיעה מה-FBI – שאליו הגיעו תלונות אזרחים אמריקאים רבים שנפלו קורבן להונאה לאחר שהשקיעו במטבעות דיגיטליים – השקעה החשודה כפיקציה.
