איש עסקים מאנסינו נעצר ביום חמישי האחרון באשמת הונאה בנקאית, הצהרות שווא בבקשת הלוואה והלבנת הון. על פי החשד הוא הגיש יותר משני תריסר בקשות מזויפות בסך 27 מיליון דולר מכספי התוכנית הפדרלית לסיוע לבעלי עסקים בשל מגפת הקורונה.
רוברט בן-לוי, בן 52, הגיש לכאורה 27 בקשות להלוואות בנקאיות לארבעה בנקים בין אפריל ליוני 2020 מטעם שמונה חברות כביכול שבבעלותו, אם כי לאף אחת מהן לא היו עובדים או שכר. כך לפי משרד המשפטים הקליפורני.
בבקשות ביקש בן-לוי סך של 27 מיליון דולר בהלוואות PPP שהובטחו על ידי מינהל העסקים הקטנים במסגרת חוק הסיוע, ההקלה והביטחון הכלכלי של קורונאווירוס (CARES), על פי התובעים. ההלוואות אמורות היו להפוך למענק בהתאם לעמידת הלווה בתנאים.
בן-לוי טען בבקשות כי לכל אחת מחברותיו היו 100 עובדים שדרשו שכר חודשי ממוצע של 400,000 $, למרות שידע כי לאף אחת מהן אין עובדים. על פי החשד, בן-לוי הגיש מסמכים מפוברקים של מס הכנסה באופן שקרי שקבע כי כל אחת מהחברות משלמת שכר שנתי של 4.8 מיליון דולר.
בכתב האישום נטען כי בהתבסס על בקשות ההלוואות במרמה של בן-לוי, שלוש מחברותיו – 1Stellar Health LLC, Bestways2 Health LLC ו- Joyous-Health4U LLC – קיבלו 3 מיליון דולר בקרנות PPP.
בן-לוי הגיש מיצג כוזב וטען כי הכספים המבוקשים באמצעות בקשות הלוואת PPP ישמשו לתשלום שכר והוצאות עסקיות אחרות, אך במקום זאת השתמש בכסף להוצאות אישיות, כולל משיכות מזומנים, תשלומים בכרטיסי האשראי האישיים שלו והעברות לאישים ועסקים אחרים, חשבונות שהוא שלט בהם, נטען בכתב האישום.
ביום בודד משך בן-לוי מחשבון Bestways2 Health
248,000$ מכספי PPP, שהופקדו לחשבונות אחרים שבשליטתו, טוען משרד המשפטים.
בן-לוי מואשם בשישה סעיפים כל אחד בגין הונאת בנקים ובהצהרות כוזבות בבקשת הלוואה ובארבע עבירות של הלבנת הון. גזר הדין על הונאות בנקאיות והצהרות כוזבות בבקשת הלוואה מחייבות עונש מקסימלי של 30 שנה בכלא הפדרלי, והלבנת ההון מחייבת כליאה למשך 10 שנים.