שני אחים ונשותיהם – כולם תושבי אנסינו – הואשמו ביום רביעי בכתב אישום של חבר מושבעים פדרלי, בטענה כי הגישו לפחות 35 בקשות כספיות שקריות לסיוע פדרלי ומדינתי וקיבלו במירמה כ- 5.6 מיליון דולר.
על פי פרקליטות המדינה, בכתב אישום בן 12 סעיפים נכללים: ריצ'רד אייבזיאן, 42; אשתו, מריאטה טרבליאן, בת 36; אחיו, ארתור איוואזיאן, בן 40; ואשתו של איווזיאן, תמרה דדיאן, בת 39.
כתב האישום מאשים את כל הארבעה בקשירת קשר לביצוע הונאות בנקאיות, ארבע עבירות של הונאת בנק, ושש עבירות של הונאה באמצעות העברת כספים. ריצ'רד איוואזיאן הואשם גם בסעיף אחד של גניבת זהות מחמירה.
על פי כתב האישום, הנאשמים השתמשו בזהויות מזויפות, גנובות או סינתטיות כדי להגיש בקשות במרמה להלוואות המובטחות על ידי מינהל העסקים הקטנים (SBA) באמצעות התוכנית Economic Injury Disaster Relief Program and the Paycheck Protection Program.
הנאשמים הגישו לכאורה בקשות להלוואות במרמה על שמם, תוך שימוש בעסקים מזויפים או פיקטיביים. לאחר שמוסדות פיננסיים וה- SBA אישרו את הלוואות ההונאה, נטען כי הנאשמים השתמשו בתמורה לטובתם האישית, כולל לרכישת בתי יוקרה. בין היתר, הנאשמים השתמשו בכסף כמקדמות למגורים של 3.25 מיליון דולר בטרזנה ובבית של מיליון דולר בגלנדייל. בכתב האישום נטען כי ארבעת הנאשמים קיבלו לפחות 4.6 מיליון דולר כתוצאה מהבקשות במרמה.
חוק ה- CARES נחקק במרץ, נועד לספק סיוע כספי חירום למיליוני אמריקאים הסובלים מההשפעות הכלכליות הנובעות ממגפת ה- COVID-19.
ארטור איווזיאן ודדיאן נעצרו ב -5 בנובמבר. הם שוחררו בערבות. ריצ'רד אייבזיאן וטרבליאן נעצרו במיאמי ב- 20 באוקטובר כשחזרו מחופשה. הם שוחררו בערבות וחזרו ללוס אנג'לס.
אישומי הקונספירציה וההונאה הבנקאית בכתב האישום גוררים כל אחד עונש של עד 30 שנה בכלא הפדרלי. העבירות האחרות נושאות עונש של עד 20 שנה.
