סם בנקמן-פריד מייסד בורסת הקריפטו פושטת הרגל שסחררה על הסקטור כולו, ישוחרר בערבות של 250 מיליון דולר. כך נקבע בהחלטת בית המשפט הפדרלי בניו יורק, בהתבסס על עסקת טיעון בין עו"ד של בנקמן-פריד והתובע הפדרלי.
בנקמן-פריד שוחרר בערבות למעצר בית בבית הוריו בקליפורניה. השופט גבריאל גורנסטיין אמר כי בנקמן-פריד יצטרך שמירה "הדוקה" לאחר שחרורו לבית הוריו. הבית ישמש אף הוא כערבות כחלק מהתנאים שנקבעו לשחרורו למעצר בית.
מייסד FTX הועבר לידי רשויות התביעה בארצות הברית, שם יועמד לדין על חלקו בקריסת בורסת הקריפטו, לאחר קבלת אישור משופט באיי בהאמה שם הוסגר. הוא נכלא בשבוע שעבר על ידי הרשויות במדינה באשמת הונאה וגניבת מיליארדי דולרים מלקוחות FTX והטעיית לווים ומשקיעים.
מוקדם יותר פורסם כי שני מנהלים בכירים בחברה הודו באיושומים הנוגעים לקריסתה של פלטפורמת המסחר בקריפטו, כך לפי התובעים הפדרליים בארה"ב. הבכירים הם קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' – זרוע המסחר שהוקמה על ידי סם בנקמן פריד – וגארי וונג, שייסד את FTX ביחד עם בנקמן פריד. הם הודו באישומים "הנוגעים לתפקיד שלהם בהונאה שהובילה לקריסת FTX", כך לפי דמיאן וויליאמס, התובע במחוז הדרומי של ניו יורק. כתבי האישום נגדם הוגשו בבית המשפט במנהטן.
וויליאמס קרא לאנשים אחרים שעבדו עם בנקמן פריד לשתף פעולה עם הרשויות. "אם השתתפתם בהתנהלות הכושלת ב-FTX או באלמידהף זה הזמן לפעול", אמר. "אנחנו מתקדמים במהירות אך הסבלנות שלנו היא לא לנצח".
בפייננשל טיימס דיווחו כי אליסון הודתה בשבעה סעיפי אישום, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. עונש המאסר המקסימאלי על העבירות הללו עומד על 110 שנים. וונג הודה בארבעה סעיפי אישום של הונאה הנושאים עונש מקסימאלי של 50 שנות מאסר. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, התובעים לא מתכוונים להתנגד לשחרורם בערבות אם יעמדו בתנאים מסויימים כולל הפקדת הדרכונים שלהם.
בנוסף לאישומים הפליליים, גם רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הגישה תביעה אזרחית נגד וונג (29) ואליסון (28) באשמת הונאה. התביעה גורסת שבין 2019-2022, בהוראתו של בנקמן פריד, פעלה אליסון לתמרון המחיר של FTT, מטבע שהונפק על ידי FTX, על ידי רכישת כמויות גדולות בשוק הפתוח כדי להעלות את המחיר. FTT שימש כערבות להלוואות שהעניקה מנכסי הלקוחות ללא ידיעתם לאלמידה. אליסון כאמור הייתה מנכ"לית אלמידה, אותה הקימו וונג ובנקמן פריד.
לפי התביעה, וונג יצר את קוד התוכנה של FTX שאפשר לאלמידה להעביר את כספי לקוחות FTX, ואילו אליסון מעלה בכספים לטובת פעילות המסחר של אלמידה.
