רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ומשרד התובע הפדרלי של המחוז הדרומי בניו יורק הודיעו באמצע השבוע במקביל כי הם מגישים שניהם כתב אישום נגד מייסדת הסטארט־אפ ג'ונקו עילית רז באשמת הונאה. הרשות מאשימה את רז בהונאה בהיקף של לפחות 21 מיליון דולר .
משרד התובע מאשים את רז (38) בהונאה בניירות ערך והונאה מרחוק, אישומים שהעונש המקסימלי עליהם הוא 20 שנה בכלא. לפי הודעה של משרד התובע, רז הונתה משקיעים ביותר מ-27 מיליון דולר.
הרשות מאשימה את רז בהונאה בהיקף של לפחות 21 מיליון דולר בכך שמסרה הצהרות כוזבות ומטעות לגבי מספר ואיכות הלקוחות של ג'ונקו, מספר המועמדים בפלטפורמה של החברה והכנסותיה. לפי כתב האישום של רשות ניירות הערך, רז שיקרה למשקיעים שלחברה יש מעל מאה לקוחות, כולל חברות ענק (פורצ'ן 500) והיא סיפקה למשקיעים עדויות מזויפות ממספר חברות שלכאורה הביעו את הערכתן מג'ונקו ושיבחו את יעילותה.
"אנחנו טוענים שרז השתמשה בתכסיסי הונאה ותיקים תוך שימוש במילות באז חדשות כמו בינה מלאכותית ואוטומציה", מסר בהודעה מנהל מחלקת אכיפה ברשות ניירות ערך. כתב האישום של הרשות הוגש לבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, במקביל לכתב אישום שהגישה נגדה כאמור פרקליטות המחוז.
עוד טוענת הרשות כי רז שיקרה למשקיעים כי ג'ונקו הכניסה מעל מיליון דולר וכללה מאגר של יותר מ-100 אלף מחפשי עבודה פעילים. לאחר שהמשקיעים חשדו בדיווחים של רז, טוענת רשות ניירות הערך, היא סיפקה מסמכי בנק מזויפים וזייפה חוזים במאמץ להסתיר את ההונאה. ההונאה התגלתה באמצע 2023, כאשר רז הודתה בזיופים ובשקרים.
לפי כתב האישום שהגיש משרד התובע, ההונאה של רז נמשכה לפחות מאז פברואר 2021 ועד עזיבתה את החברה ביוני 2023. בין השאר רז הציגה כמה מהחברות הגדולות בעולם, כולל חברת כרטיסי אשראי, מותג ספורט וחברת נסיעות אינטרנטית כלקוחות של ג'ונקו, אף שידעה שהם מעולם לא היו כאלו. ב-3 באפריל אשתקד, רז העבירה לאחד המשקיעים מסמך מהבנק לפיו לחברה הייתה יתרה ממוצעת של מעל 5 מיליון דולר בחשבון הבנק. בפועל, נטען בכתב האישום, רז ידעה כי מסמכים אלו מזויפים.
בכתב האישום של רשות ניירות הערך מצוין כי רז הרוויחה בצורה משמעותית מההונאה, למשל דרך מכירה של אחזקות שלה בחברה תמורת 2 מיליון דולר באוקטובר 2022. רז זייפה את מסמכי הבנק על ידי עריכת קבצי PDF, נטען על ידי הרשות. בזיוף חוזים מלקוחות היא השתמשה בשמות אמיתיים של עובדים באותן חברות שהיו לכאורה לקוחות של ג'ונקו וחתמה בשם דרך תוכנת DocuSign.
ג'ונקו הגישה בחודש שעבר בקשה לחדלות פרעון (צ'פטר 11) במדינת דלאוור. החברה עסקה בפיתוח תוכנה שאמורה הייתה לחבר אוכלוסיות לא מיוצגות להזדמנויות עבודה, אך פעילותה הופסקה ביוני 2023 בעקבות גילוי הונאה של רז. לאחר שעומתה עם הממצאים של חקירה שביצע הדירקטוריון, היא הודתה בהונאה והתפטרה.
חשיפת ההונאה גילתה גם כי לג'ונקו אין פעילות עסקית משמעותית שניתן לשמר. בעקבות החשיפה, כל עובדי ג'ונקו פוטרו והחברה סגרה את חובותיה. רז עצמה הגישה השנה תביעה נגד ג'ונקו לבית המשפט בדלאוור ובה היא מבקשת החזר כספי עבור הוצאותיה בנוגע לחקירות המתנהלות נגדה על ידי הרשויות בארה"ב.
