תומר דפנה מואשם בהונאת בנקים למשכנתאות, בהם פאני מיי ופרדי מק, לצד אנשי עסקים ישראלים נוספים. העונש המרבי: 30 שנה בכלא וקנסות עתק
בעל השליטה בחברה הציבורית וואיטסטון תומר דפנה (21.8%) נעצר בניו יורק ומואשם בהונאת גופים המלווים למשכנתאות ביחד עם עוד ארבעה אנשי עסקים ישראלים. כתב אישום הוגש לבית המשפט הפדרלי בברוקלין נגד דפנה ונגד מיכאל קונסטנטינובסקי, אברהם תרשיש ומיכאל הורביץ מניו יורק, וכנגד אייזק ארונוב מפלורידה. התביעה מייחסת להם קשירת קשר להונות בנקי משכנתאות ומלווים אחרים, כולל את האיגוד הפדרלי למשכנתאות ('פאני מיי') והתאגיד הפדרלי למשכנתאות פרדי מק').
על פי כתב האישום, בין דצמבר 2012 וינואר 2019, חמשת הנאשמים קשרו קשר להונות את בנקי המשכנתאות, על ידי כך שתמרנו אותם לאשר עסקאות מכירה בחסר (short sale) במחירים נמוכים שלא לצורך. הנאשמים גם נקטו צעדים כדי למנוע מרוכשים פוטנציאלים אחרים להגיש הצעות גבוהות יותר לנכסים על ידי כך שלא שיווקו את הנכסים כפי שדרשו מהם המלווים, ועל ידי הגשת מסמכי שעבוד כוזבים על הנכסים. "לפי החשד, הנאשמים הוציאו במרמה ממוסדות המשכנתאות מיליוני דולרים, כשמרבית ההפסדים מוטלים על משלמי המיסים", הכריז ריצ'רד דונהיו, התובע הכללי של המחוז המזרחי של ניו יורק. אם יורשעו, הנאשמים עומדים בפני עונש מאסר מקסימאלי של 30שנה וקנס של מיליון דולר.
