אישה בת 63 ממחוז סן ברנרדינו ושני גברים נוספים נעצרו בחשד למכירה הונאה על בית בברבנק בשווי 1.5 מיליון דולר שלא היה בבעלותם, כך הודיעו גורמים פדרליים.
חוקרים ממשרד התובע האמריקאי בלוס אנג'לס אמרו שגלניס קרדונה, בת 63, תושבת היילנד, יחד עם תושב ואן נויס, איוון רייס, בן 50, ותושב נורת'רידג', ארשק אקופיאן, בן 46, נעצרו ב-11 בפברואר בגין שימוש בזהויות גנובות של בעלי הבית בפועל והמוכרים, יחד עם מסמכים מזויפים שהפכו לקורבנות של המלווים וחברת רישום. חשודה רביעית, מרינה דל ריי, בזיל טיקריטי, בת 54, עדיין לא נעצרה.
פרשת ה הונאה נמשכה מסוף 2023 ועד ינואר 2024 והחלה בחברה של קרדונה, גולדן אסקרו, שלה משרדים בשרמן אוקס ובדאוני. החוקרים אמרו שהיא השיגה דו"ח כדי להעריך האם הנכס בברבנק "היה משובש בשעבודים, כגון פסקי דין משפטיים".
"הנאשמים הכינו גם מסמכים מזויפים, כולל תעודות זהות מזויפות, הסכם רכישה, שטר מענק, שטר נאמנות ובקשות הלוואה, ואישרו את המסמכים בצורה שקרית על ידי נוטריון", נכתב בהודעה. "מסמכים ומידע מזויפים אלה הוגשו למלווה שמימן את ההלוואה". קרדונה, שהתחזה למתווך של בעל הבית הקורבן והמוכר הקורבן בו זמנית, שאף אחד מהם לא אישר את העסקאות, שלט באסקרו בעוד טיקריטי השתמש בזהויות הגנובות של הקורבנות כדי להתחזות לקונה ולמוכר. שני הנאשמים האחרים, רייס ואקופיאן, הגישו בקשות הלוואה הונאה כיועצי משכנתאות כדי לשדל מלווים לממן את מכירת הבית.
הרביעייה הצליחה להבטיח 975,000 דולר בתמורה להלוואה. "לאחר שהמלווים הפקידו את הכספים בנאמנות, קרדונה הפנה את הכספים לגורמים חיצוניים שונים כדי שהם יוכלו לגבות את כספם שהושג במרמה", נכתב בהודעה.
בין קורבנות ההונאה נמנו בעל הבית מבורבנק שאיבד את הבעלות על ביתו, הקונים שהיו אחראים לשלם את המשכנתא של כמעט מיליון דולר, חברת הלוואות שאישרה את ההלוואה מבלי משים וחברת הרישום שביטחה את העסקה. הרשויות לא סיפקו מידע על זהות הקורבנות.
זו לא הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בהונאה לכאורה לגניבת בתים מבעלי בתים לגיטימיים בדרום קליפורניה. גבר בן 52 מסטודיו סיטי נידון זה עתה ל-16 שנות מאסר בתיק שהכניס 1.9 מיליון דולר והוביל לביתור גפיים של קורבן אחד וקורן אחר שםם קץ לחייו.
באשר לארבעת הנאשמים בתיק זה, כל אחד מהם עומד בפני עונש מקסימלי של 30 שנות מאסר פדרלי אם יורשע, אמרו גורמים רשמיים.
