שופט פדרלי במיאמי גזר השבוע עונש מאסר של 51 חודשים על ישראלית לשעבר שהודתה בשני סעיפי אישום בקשר לתוכנית הונאה של 10 מיליון דולר. חוה יפרח-אוסטין, בת 58, מהלנדייל ביץ', תצטרך גם היא לשלם סכום נכבד כפיצויים לאחר שהודתה בהונאה בנקאית ובדיווח כוזב.
סוכנים פדרליים עצרו את יפרח-אוסטין באפריל בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי, רגע לפני שעמדה לעלות על טיסה בכיוון אחד לישראל. הרשויות מסרו כי ניסתה לטוס לתל אביב עם דרכון ישראלי, ארבעה חודשים בלבד לאחר שמכרה את כל נכסיה בפלורידה.
על פי תלונה פלילית פדרלית, יפרח-אוסטין ניהלה חברה בשם Accounting Solutions Today, PA, הרשומה בכתובת בפלנטיישן, ועסקה בהנהלת חשבונות עבור שתי חברות שבסיסן במיאמי-דייד משנת 2001 ועד לפיטוריה באפריל 2024.
היא מואשמת בגניבת 10 מיליון הדולר "לפחות" בין השנים 2018 ל-2024. ההונאה התגלתה לאחר שאחד הבעלים בדק חשבון "ושם לב לעסקאות רבות שלא זיהה כלגיטימיות", אמר סוכן מיוחד בשירות החקירה הפלילית של רשות המסים האמריקאית.
התובעים אמרו שהיא הודתה תחילה בגניבת 170,000 דולר, ולאחר מכן הודתה בנטילת 3 מיליון דולר לאחר שבעלי העסקים גילו הונאה נוספת. החוקרים אמרו שהיא השתמשה בשמות ספקים מזויפים כדי להעביר כספים בין החברה הראשונה לחברה השנייה – ולאחר מכן לחשבון Accounting Solutions Today שלה.
מלבד עונש העונש של יותר מארבע שנים, יפרח-אוסטין תידרש לשלם פיצויים של יותר מ-9.2 מיליון דולר ותבלה שלוש שנים בשחרור מפוקח.
