חמשת המעורבים במבצע רחב ההיקף זוהו כ:
חואן קרלוס אספרזה, בן 33, מוואלי וילג'
קרפיס סראפיאן, בן 35, מווינטקה
סוזנה הרוטיוניאן, בת 39, מווינטקה
פטרוס פיצ'ידזשיאן, בן 44, מגרנדה הילס
מיהרן פנוסיאן, בן 47, מווינטקה
הקבוצה גנבה מיליוני דולרים על ידי הקמת חברות דמה של הוספיס והלבנת ההכנסות במרמה, על פי משרד התובע האמריקאי. מיולי 2019 ועד ינואר 2023, אספרזה, פיצ'ידזשיאן וסראפיאן הפעילו ארבעה "הוספסים דמה". החברות היו חייבות את מדיקר עבור שירותי הוספיס שהיו מיותרים מבחינה רפואית ומעולם לא סופקו.
הם הסתירו את התוכנית על ידי "שימוש בשמות של אזרחים זרים ומידע אישי מזהה כדי לשמש כבעלי קש עבור ההוספיסים ולפתוח חשבונות בנק, להגיש מידע למדיקר ולחתום על חוזי שכירות נכסים", נכתב במסמכי בית המשפט. "הם גם שלטו והשתמשו בטלפונים סלולריים על שם האזרחים הזרים לקידום התוכנית".
בסך הכל, מדיקר שילמה להוספיסים המזויפים כמעט 16 מיליון דולר.
פיצ'ידזשיאן, אספרזה וסראפיאן עבדו עם שותפים אחרים, כולל הרוטיוניאן ופנוסיאן, כדי להלבין את הכספים הגנובים. הם העבירו את הכסף בין נכסים וחשבונות שונים, כולל חשבונות בנק על שם חברות קש, כדי להסתיר את התוכנית, אמרו התובעים.
בפברואר 2025, פיצ'ידזשיאן הודה באשמה בהונאת שירותי בריאות, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והסתרת הלבנת הון. ביוני 2025, פנוסיאן הודה באשמה בהסתרת הלבנת הון.
ביולי 2025, אספרזה הודה באשמה בהונאת שירותי בריאות ובהלבנת הון עסקית, הרוטיוניאן הודה באשמה בהלבנת הון עסקית, וסראפיאן הודה באשמה בקשירת קשר לביצוע הונאת שירותי בריאות ובהלבנת הון עסקית.
ב-17 בנובמבר 2025, אספרזה נידון ל-57 חודשי מאסר וחויב לשלם פיצויים בסך 1,825,012 דולר
הרוטיוניאן נידון ל-15 חודשי מאסר וחויב לשלם פיצויים בסך 2,822,963 דולר
באוקטובר 2025, סראפיאן נידון ל-57 חודשי מאסר וחויב לשלם פיצויים בסך 3,203,574 דולר
בספטמבר 2025, פאנוסיאן נידון ל-57 חודשי מאסר וחויב לשלם פיצויים בסך 4,680,146 דולר.
במאי 2025, פיצ'ידזשיאן נידון ל-12 שנות מאסר וחויב לשלם פיצויים בסך 17,129,060 דולר. בית המשפט הורה על חילוט שני בתים שנרכשו בעזרת ההונאה. הממשלה גם תפסה 2,920,383 דולר מחשבונות בנק הקשורים למבצע.
